O Gabinete de Informação Financeira e a Sucursal de Cantão do Banco Popular da China realizaram uma sessão de intercâmbio de experiência de trabalho online sobre o combate ao branqueamento de capitais
Com vista a impulsionar o mecanismo de cooperação e a gestão de risco no âmbito do combate ao branqueamento de capitais entre Guangdong e Macau, bem como aprofundar e aperfeiçoar o desenvolvimento financeiro e a cooperação económica entre Guangdong e Macau na Grande Baía, o Gabinete de Informação Financeira (doravante designado por “GIF”) tem mantido contactos regulares e partilha de experiência com as entidades do Banco Popular da China responsáveis pelo combate ao branqueamento de capitais. A sessão de intercâmbio de experiência de trabalho sobre o combate ao branqueamento de capitais teve lugar em 16 de Novembro de 2021, em formato online, onde o GIF e a Sucursal de Cantão do Banco Popular da China mantiveram um intercâmbio estreito e procederam a um estudo aprofundado sobre o assunto.
A sessão centrou-se principalmente com a partilha de experiência de trabalho sobre o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e ainda, o estudo sobre as actividades dos inovadores produtos ou serviços financeiros transfronteiriços e respectivas medidas de combate ao branqueamento de capitais e a avaliação de risco. Tendo em conta o lançamento sucessivo, no futuro, de novos produtos financeiros relacionados com ambas as partes, as respectivas medidas de supervisão transfronteiriça de combate ao branqueamento de capitais devem ser actualizadas simultaneamente, pelo que o GIF tem-se empenhado em manter uma comunicação estreita com as autoridades de supervisão de Guangdong e Macau, com vista a prevenir e combater eficazmente os crimes de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
Durante a reunião, ambas as partes abordaram ainda a situação das transacções suspeitas e dos fluxos de capitais entre Guangdong e Macau, com o objectivo de procurar medidas eficazes para mitigar os riscos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo provocados pelas transacções transfronteiriças de capitais ilícitos. O GIF vai continuar a coordenar os trabalhos das institutições supervisoras locais e da Grande Baía, intensificar a cooperação e a comunicação com as entidades congéneres do Interior da China e, ao se integrar na conjuntura do desenvolvimento nacional e ao promover o desenvolvimento diversificado adequado da economia de Macau, envidar esforços para elevar a eficácia de prevenção e controlo dos riscos de branqueamento de capitais transfronteiriço, com vista a assegurar a ordem e a segurança do sistema financeiro de Macau.
Estiveram presentes, nesta sessão, Qin Daoai, Vice-Presidente da Sucursal de Cantão do Banco Popular da China, Xu Weiping, Chefe da Divisão de Assuntos Exteriores, Li Bo, Chefe da Divisão de Combate ao Branqueamento de Capitais, Shi Rou, Vice-Chefe da Divisão de Combate ao Branqueamento de Capitais, e Huang Xueliu, Vice-Chefe da Divisão do Programa Piloto de Liquidação de RMB Transfronteiriço, entre outros representantes, bem como Chu Un I, Coordenadora do GIF, Fong Iun Kei, coordenadora-adjunta e Vong Man Ieng, chefia funcional do GIF e demais representantes, num total de 11 participantes.
