Profissionais Financeiros Participam no Seminário Online
Com o objectivo de elevar continuamente os conhecimentos dos profissionais dos diversos sectores de actividade contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, o Gabinete de Informação Financeira (GIF) realizou para os respectivos sectores, em 15 e 17 de Novembro do corrente ano, três seminários a propósito desta matéria, e pela primeira vez, teve como destinatários, além dos profissionais de instituições financeiras, os trabalhadores das seis operadoras de jogo, para aprofundar e promover plenamente os trabalhos de preparação de equipas locais para o combate ao branqueamento de capitais, bem como melhorar as capacidades das principais indústrias de Macau no âmbito do cumprimento das disposições relativas à prevenção dessa prática.
Em articulação com os trabalhos de prevenção da epidemia do Governo da RAEM, um conjunto de seminários temáticos teve lugar em formato online, abrangendo a situação geral dos relatórios de transacções suspeitas dos sectores, assim como as características e últimas tendências internacionais de casos, tendo como ponto de partida casos locais para fazer uma apresentação concreta do conteúdo, possibilitando uma melhor compreensão por parte dos participantes. Por outro lado, os seminários também transmitiram as informações da Comissão Coordenadora do Regime de Congelamento, o conteúdo e as medidas de execução do Regime de execução de congelamento de bens, para que os diversos sectores possam ter uma compreensão clara da configuração e conteúdo específico do regime.
Estes seminários contaram, no total, com a participação de mais de 900 profissionais dos sectores financeiro e jogo, o GIF espera ter reforçado o intercâmbio com os diferentes sectores, para intensificar a ligação e troca de informações contra o branqueamento de capitais, deste modo, os profissionais obtiveram mais informações concretas sobre o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, aumentando a consciencialização dos trabalhadores sobre a prevenção e a capacidade de identificação de transacções suspeitas.
