O GIF disponibilizando formação sobre “AML / CFT” ao sector financeiro de Macau
A fim de reforçar a prevenção e o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, bem como elevar o conhecimento e a capacidade de prevenção do sector financeiro, o Gabinete de Informação Financeira (GIF) dos Serviços de Polícia Unitários realizou, no dia 26 de Setembro de 2024, uma acção de formação intitulada “Prevenção e Combate aos Crimes de Branqueamento de Capitais e de Financiamento ao Terrorismo”, destinada ao pessoal do sector financeiro, tendo contado com a participação de 460 participantes provenientes de 15 instituições financeiras de Macau (incluindo bancos, empresas de serviços de transferência de fundos, entre outros), incluindo quadros superiores de gestão, agentes de conformidade e de outros sectores daquelas instituições, bem como o pessoal da linha da frente, de destacar que se tratou da última formação do ano. No primeiro semestre deste ano, foram realizadas quatro acções de formação do género, tendo sido proporcionada formação sobre o combate ao branqueamento de capitais a 60 profissionais provenientes de diversos bancos.
Durante a formação, o representante do GIF fez uma apresentação sobre as atribuições deste Gabinete, a legislação relativa à prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo, a definição de branqueamento de capitais e os seus potenciais riscos para a sociedade e a economia, partilhando as últimas tendências internacionais e casos reais. Ao mesmo tempo, alertou as instituições financeiras para a necessidade de reforçarem o controlo interno, estabelecerem e aperfeiçoarem o sistema de identificação dos clientes, detectarem e reportarem atempadamente as transacções suspeitas, a fim de prevenir o branqueamento de capitais.
No futuro, o GIF continuará a realizar acções de formação semelhantes, com o objectivo de sensibilizar dos participantes sobre o risco de branqueamento de capitais e elevar a capacidade de cumprimento das normas em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais das instituições financeiras, ajudando os diversos sectores de Macau e o público em geral a consciencializar-se sobre a prevenção e o combate aos crimes financeiros. O GIF continuará a promover a cooperação e o intercâmbio, esperando que, através dos esforços conjuntos entre o Governo da RAEM e o sector financeiro, se possa salvaguardar a segurança e o desenvolvimento sustentável e saudável do mercado financeiro de Macau.