Sessão de Intercâmbio sobre o Combate ao Crime de Branqueamento de Capitais entre o GIF e a PJ
O Gabinete de Informação Financeira (GIF) realizou, em 20 de Outubro de 2020, com a Polícia Judiciária (PJ), uma “Sessão de Intercâmbio sobre o Combate ao Crime de Branqueamento de Capitais”, com o objectivo de manter uma comunicação estreita com a PJ, afim de melhor prevenir e reprimir as actividades de branqueamento de capitais que possam vir a ocorrer na RAEM e os respectivos riscos.
A Coordenadora Chu Un I e a Coordenadora-Adjunta Fong Iun Kei, lideraram o seu pessoal, tendo-se deslocado às instalações da sede da PJ para a reunião de intercâmbio. O Director da PJ designou o Chefe do Departamento de Investigação de Crimes Relacionados com o Jogo e Económicos, Luís Leong, e uma das Chefias lideradas pelo mesmo para realizar a sessão de intercâmbio.Durante a sessão de intercâmbio, o GIF agradeceu aos dirigentes da PJ, ao Chefe de Departamento Leong e às Chefias da PJ por terem aproveitado a oportunidade para trocar opiniões e discutir com o GIF. Espera-se que, através de um intercâmbio estreito e de um estudo aprofundado, ambas as partes possam atingir, de forma mais eficaz, os objectivos de prevenção e combate ao crime de branqueamento de capitais. Por sua vez, o Chefe de Departamento Leong referiu que a PJ tem dado muita importância aos casos relacionados com o branqueamento de capitais, pelo que a PJ continua a reforçar o reforço da aprendizagem dos investigadores criminais sobre o combate ao branqueamento de capitais, Organizar de forma continuada acções de formação no âmbito da investigação criminal e do combate ao branqueamento de capitais, no sentido de permitir que os investigadores possam, a nível das suas técnicas de investigação, consolidar e reforçar os seus conhecimentos no âmbito do combate ao branqueamento de capitais.
Durante a sessão de intercâmbio, os analistas do GIF partilharam as características dos diferentes tipos de casos, as medidas de análise adoptadas em relação aos diferentes tipos de casos acima referidos e as informações e conclusões obtidas após uma análise aprofundada. Relativamente aos casos que foram partilhados por funcionários do GIF, as Chefias da PJ tomaram a iniciativa de conhecer, de forma detalhada, os pormenores dos casos, E com base na sua vasta experiência na investigação criminal do crime financeiro, compartilharam sugestões valiosas para a investigação do caso. As duas partes têm mantido uma interacção permanente e feito uma abordagem aprofundada sobre as diferentes situações de cada caso.
A Coordenadora do GIF, Chu Un I, e o Chefe de Departamento da PJ, Luís Leong, afirmaram que o encontro surtiu efeitos muito positivos, tendo ambas as partes concordado em que, através do intercâmbio, podem melhor compreender as necessidades e dificuldades da outra parte na investigação dos casos, reforçando a base sólida das duas partes para a prevenção e o combate em conjunto ao crime de branqueamento de capitais em Macau.
Já no dia 3 de Julho de 2020, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), em conjunto com a PJ e o GIF, organizou uma “Sessão de Partilha e Intercâmbio sobre o Combate ao Branqueamento de Capitais”, com o objectivo de melhorar ainda mais as medidas de supervisão do sector do jogo contra o branqueamento de capitais, tendo os dirigentes das três partes dado grande importância a esta matéria e participado nas sessões de partilha de experiências. A PJ convidou, em 20 de Agosto, o GIF para a realização de uma “Sessão de Partilha sobre as Acções de Combate ao Branqueamento de Capitais”, com o objectivo de trocar experiências no combate ao branqueamento de capitais e reforçar o intercâmbio na área da informação. A presente “Sessão de Intercâmbio sobre o Combate ao Branqueamento de Capitais” teve como objectivo reforçar o intercâmbio e a cooperação entre as duas partes no âmbito dos trabalhos práticos, de modo a elevar a capacidade de análise dos analistas do GIF no âmbito dos crimes financeiros. O acima exposto evidencia a importância dada pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau ao crime de branqueamento de capitais e a sua firme determinação na prevenção e combate ao crime de branqueamento de capitais.
