“6ª Reunião Conjunta relativa à Prevenção e Repressão de Crimes Financeiros”
O Gabinete de Informação Financeira (GIF) tem dado grande importância à cooperação e intercâmbio com os diferentes sectores de actividade económica de Macau, pelo que, a partir de 2018, o GIF estabeleceu um novo modelo de cooperação público-privada com o sector financeiro, sendo que, até ao momento, foram realizadas cinco “Reunião Conjunta relativa à Prevenção e Repressão de Crimes Financeiros”. Com a entrada em vigor deste novo modelo, O GIF discutiu com as instituições financeiras, de forma mais eficiente, as medidas preventivas contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo em Macau e assegurou a implementação das diversas medidas políticas, no sentido de elevar a eficácia da prevenção e do combate aos crimes financeiros.
A “6ª Reunião Conjunta relativa à Prevenção e Repressão de Crimes Financeiros”, que teve lugar no dia 3 de Dezembro de 2020, contou com a presença de representantes de todos os bancos locais e da Caixa Económica Postal. Os participantes incluíram os directores e funcionários responsáveis pelos trabalhos de compliance dos bancos, a coordenadora-adjunta Chu Un I, a coordenadora-adjunta Fong Iun Kei, a chefia funcional Fong Iek Lou e a chefia funcional Vong Man Ieng, em representação do GIF, trocando impressões detalhadas sobre como atingir, de forma mais eficaz, o objectivo de prevenção e combate ao crime de branqueamento de capitais, e abordando em conjunto as últimas tendências de transacções suspeitas, a fim de enfrentar as formas criminosas complexas e em constante mudança.
Durante a reunião, os representantes do GIF fizeram uma apresentação detalhada e um resumo dos diversos dados estatísticos de Macau sobre o combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, bem como a discussão aprofundada sobre a situação da detecção de transacções suspeitas e da execução do congelamento de bens por parte do sector financeiro, as recentes tendências de transacções suspeitas do sector financeiro e a sensibilização e formação do sector. Ambas as partes apresentaram as suas valiosas opiniões sobre o actual estado de execução das acções de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo e sobre o modelo de cooperação que poderá vir a ser alargado no futuro, na expectativa de, ao mesmo tempo, melhorar o planeamento existente, no sentido de criar um mecanismo de alerta mais aperfeiçoado para o combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, prevenindo atempadamente os potenciais riscos de crimes financeiros.
Em suma, a “6ª Reunião Conjunta relativa à Prevenção e Repressão de Crimes Financeiros” obteve resultados frutíferos, sendo que ambas as partes concordaram que o intercâmbio regular entre os serviços públicos e o sector financeiro contribui para a prevenção e repressão das actividades de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo, e que a “Reunião Conjunta relativa à Prevenção e Repressão de Crimes Financeiros” continuará a ser realizada no futuro. No futuro, ambas as partes vão estabelecer uma ponte de intercâmbio para a prevenção e o combate ao crime de branqueamento de capitais, contribuindo para os trabalhos de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo em Macau.
