CCAC e o pessoal do GIF realizaram uma reunião de intercâmbio
A Adjunta do Comissário contra a Corrupção e Directora dos Serviços contra a Corrupção, Ao Ieong Seong, teve ontem (dia 4) um encontro com a Coordenadora do Gabinete de Informação Financeira (GIF), Chu Un I, para troca de opiniões sobre o reforço da cooperação no combate ao branqueamento de capitais e aos crimes de corrupção.
Ao Ieong Seong referiu que o Comissariado contra a Corrupção (CCAC) e o GIF têm mantido contactos estreitos e fez votos de que ambas as partes continuem a reforçar o intercâmbio e a cooperação, para além da investigação de casos, espera-se, no futuro, o apoio do GIF no âmbito da formação de pessoal. Chu Un I também espera aprofundar o intercâmbio entre ambas as partes, explorando em conjunto o espaço de cooperação e reforçando os contactos.
Durante a reunião, foi abordado o ponto de execução da Lei n.º 2/2006 (Prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais) após a revisão. Tendo o GIF apresentado a situação dos riscos gerais relativos ao combate ao branqueamento de capitais na RAEM, tendo partilhado os dados e casos de transacções suspeitas, situações de fluxo de capitais, bem como de informações relativas às tendências mais recentes, etc. A reunião contou ainda com a presença do Chefe do Gabinete do Comissário contra a Corrupção, Chan In Chio, e da Coordenadora-Adjunta do GIF, Fong Iun Kei, entre outros.