9.ª Reunião Conjunta relativa à Prevenção e Repressão de Crimes Financeiros
Devido à tendência, nos últimos anos, dos crimes financeiros serem cometidos via online, as transacções de capitais ilícitos estão a ser realizadas num modo extremamente rápido, dificultando o trabalho de identificação dos suspeitos dos crimes e tornando a análise e a investigação ainda mais difícil. O Gabinete de Informação Financeira (GIF) tem envidado esforços para manter intercâmbios regulares com o sector financeiro, de modo a elevar a eficácia da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo. Assim sendo, o GIF organizou, no dia 7 de Setembro de 2022, a 9.ª Reunião Conjunta relativa à Prevenção e Repressão de Crimes Financeiros, em modo online, que contou com cerca de 170 participantes, entre os quais directores e funcionários responsáveis pelas funções de compliance dos bancos.
Durante a reunião foram apresentados pelo GIF, de forma pormenorizada, os dados estatísticos sobre o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, as mais recentes características das transacções suspeitas e alguns casos registados, bem como a recém-criada plataforma de comunicação electrónica, a qual servirá para optimizar o mecanismo de comunicação entre o GIF e o sector bancário, favorecendo um melhor entendimento, por parte do sector, sobre o desenvolvimento dos trabalhos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo em Macau e construindo, articuladamente, um mecanismo mais aperfeiçoado de combate.
A 9.ª Reunião Conjunta relativa à Prevenção e Repressão de Crimes Financeiros obteve resultados frutíferos, sendo que as partes concordaram que as entidades públicas e privadas devem reforçar a cooperação entre si, estabelecendo medidas preventivas mais eficientes de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, para que consigam prevenir e combater os crimes financeiros com a supervisão de diferentes serviços e instituições financeiras atentos aos diferentes tipos de transações financeiras.
