Representantes do GIF
Com vista a promover o mecanismo de cooperação e intercâmbio no âmbito do combate ao branqueamento de capitais entre Hong Kong e Macau, o Gabinete de Informação Financeira (GIF) e a Unidade Conjunta de Inteligência Financeira da Força Policial de Hong Kong (HKJFIU) participaram, no dia 14 de Outubro de 2022, a Sessão de Intercâmbio de experiências entre Hong Kong e Macau referentes ao Combate ao Branqueamento de Capitais, em modo online. A sessão centrou-se principalmente nos quadros jurídicos de Hong Kong e de Macau revistos nos últimos anos, no estado geral da avaliação do risco de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo, na análise das tendências das transacções transfronteiriças suspeitas entre as duas regiões, a par da partilha de casos registados.
Ao longo dos anos, o GIF manteve uma comunicação estreita com a HKJFIU para a partilha de informações, actualizadas, no âmbito da prevenção e combate aos crimes de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, mitigando, deste modo, os riscos provocados pelas transacções transfronteiriças de capitais ilícitos. O GIF continuará a trabalhar em conjunto com a HKJFIU para reforçar a cooperação bilateral e envidar esforços para elevar a eficácia da prevenção e controlo dos riscos de branqueamento de capitais transfronteiriço, com vista a assegurar a ordem e a segurança do sistema financeiro de Macau.
Na sessão de intercâmbio estiveram presentes dirigentes e representantes, tais como, o Chefe da HKJFIU Superintendente, Leung Oi-lam, o Inspector Chefe, Sin Chor-ka, o Inspector Chefe, Tse Tze-fung, a Inspectora Sénior, Tam Ming-chu, e, do GIF, a Coordenadora, Chu Un I, a Coordenadora-Adjunta, Fong Un Kei, a Chefia Funcional, Fong Iek Lou, a Chefia Funcional, Vong Man Ieng, entre outros.
