GIF realizou o seminário temático intitulado “Actividade contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo” para o sector financeiro local
O Gabinete de Informação Financeira (GIF) realizou, no passado dia 8 de Novembro, dois seminários temáticos intitulados “Actividade contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo” e “Regime de execução de congelamento de bens”, destinado aos profissionais do sector financeiro, a fim de reforçar os seus conhecimentos sobre as referidas matérias, nomeadamente, quanto às observações a segsuir no tratamento das transacções financeiras e quanto à identificação das transacções suspeitas de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, permitindo-lhes executar, de forma rápida, o processo de congelamento de bens, em conformidade com as exigências previstas nas disposições legais e nas respectivas instruções.
Em articulação com os trabalhos de prevenção da epidemia do Governo da RAEM, os seminários temáticos tiveram lugar em formato online, nos quais foram apresentados os dados estatísticos dos relatórios de transacções suspeitas e as características das operações suspeitas do sector financeiro, bem como as características e tendências evolutivas das actividades criminosas de branqueamento de capitais, tendo como ponto de partida a partilha dos casos concretos. Foram, ainda, apresentados as medidas operacionais e o mecanismo de comunicação urgente no âmbito do Regime de execução de congelamento de bens, para dar a conhecer aos profissionais do sector financeiro o conteúdo concreto deste regime e as medidas necessárias para prevenir as transacções de risco agravado, suspeitas de financiamento do terrorismo.
A taxa de participação das duas sessões foi de cerca de 1,000, através das quais, o GIF pretende promover a comunicação e cooperação com o sector financeiro e da a conhecer melhor as informações mais úteis acerca da actividade contra o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação, reforçando, deste modo, a sua sensibilização para a importância dos conhecimentos sobre as medidas preventivas e sanções financeiras, em prol da cooperação entre os sectores público e privado no âmbito da prevenção e combate a crimes financeiros.
