Visita da Direcção de Investigação e Inteligência Financeira de Hong Kong ao Gabinete de Informação Financeira
O Gabinete de Informação Financeira (GIF) tem vindo a empenhar-se no intercâmbio periódico com as entidades congéneres de Hong Kong, a fim de promover o mecanismo de intercâmbio e cooperação no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo entre Hong Kong e Macau, reforçando a ligação entre as mesmas. Na sequência da “Sessão online para Intercâmbio de experiências entre Hong Kong e Macau referentes ao Combate ao Branqueamento de Capitais” realizada em Outubro do ano passado entre o Gabinete de Informação Financeira (GIF) e a Unidade Conjunta de Inteligência Financeira da Força Policial de Hong Kong (HKJFIU), a interacção offline entre os representantes de Hong Kong e Macau foi retomada devido ao abrandamento da epidemia, a Direcção de Investigação e Inteligência Financeira de Hong Kong visitou o Gabinete de Informação Financeira em 3 de Março de 2023.
Em 2023, com o relaxamento das políticas de prevenção da epidemia, o fluxo de pessoas entre Hong Kong e Macau voltará ao normal e as actividades económicas retomarão gradualmente a normalidade, prevendo-se um aumento do número de pessoas que viajam entre Hong Kong e Macau e um aumento do fluxo de capitais transfronteiriços entre Hong Kong e Macau. Por isso, o presente encontro teve como tema principal a promoção do mecanismo de cooperação e intercâmbio no âmbito do combate ao branqueamento de capitais entre Hong Kong e Macau e a partilha de experiências, incluindo a análise da tendência das transacções suspeitas transfronteiriças entre as duas regiões nos últimos anos, Bem como estudar projectos de optimização da cooperação bilateral, com vista a reduzir, de forma mais eficaz, os riscos do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo decorrentes dos fluxos ilícitos de capitais transfronteiriços.
O Gabinete de Informação Financeira (GIF) também agradece o apoio activo prestado ao longo dos anos pela Unidade Conjunta de Inteligência Financeira da Força Policial de Hong Kong (HKJFIU), subordinada à Direcção de Investigação e Inteligência Financeira de Hong Kong, na troca de informações e na partilha atempada de informações importantes sobre crimes, contribuir para o trabalho de análise de transacções suspeitas do GIF e reforçar a eficácia do trabalho de combate ao branqueamento de capitais. Em conclusão, os resultados do encontro foram muito positivos, tendo ambas as partes reconhecido a necessidade de manter um intercâmbio e cooperação estreitos, de salvaguardar com maior eficácia a segurança financeira e de apoiar, em conjunto, o desenvolvimento saudável do sistema financeiro após a recuperação económica. Na sessão de intercâmbio estiveram presentes dirigentes e representantes, tais como, o Chefe da HKJFIU Superintendente Sénior, Sr. Chan Yan, o Chefe da HKJFIU Superintendente, Sr. Chow Cheung Yau e o Inspector Chefe, Sr. Sin Chor Ka, e, do GIF, a Coordenadora, Sra. Chu Un I, a Coordenadora-Adjunta, Sra. Fong Iun Kei, entre outros.
