Fotografia do Centro de Monitorização e Análise contra o Branqueamento de Capitais (CAMLMAC)
Com o alívio da situação epidémica e o relaxamento das restrições de entrada, as actividades comerciais e económicas, bem como a circulação de pessoas, entre o Interior da China e Macau, retornam progressivamente à normalidade. Para promover a cooperação bilateral, o Gabinete de Informação Financeira (GIF) tem vindo a realizar reuniões e visitas regulares com as entidades congéneres de combate ao branqueamento de capitais do Interior da China, no sentido de elevar a eficácia da prevenção e controlo dos riscos de branqueamento de capitais transfronteiriço. Para tanto, a Coordenadora do GIF, Connie Chu Un I, liderou uma delegação integrada pelo pessoal do GIF numa visita efectuada a Pequim durante os dias 22 a 24 de Março de 2023, tendo visitado o Gabinete contra o Branqueamento de Capitais do Banco Popular da China (PBC), o Centro de Monitorização e Análise contra o Branqueamento de Capitais (CAMLMAC) e a Associação Nacional de Finanças pela Internet da China (NIFA).
Os membros da delegação tiveram, em primeiro lugar, um encontro com os representantes do Gabinete contra o Branqueamento de Capitais do PBC e do CAMLMAC. Esta reunião serviu essencialmente para partilhar as experiências nos trabalhos preparatórios de avaliação mútua de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo dos dois lugares, onde foram também abordados assuntos sobre as características e as mais recentes tendências dos casos de transacções suspeitas transfronteiriças, tendo ambas as partes apresentado suas sugestões para o aperfeiçoamento do sistema de cooperação bilateral.
Em seguida, a delegação do GIF teve um encontro com a NIFA, no qual foram discutidas as eventuais ameaças e riscos de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo com a utilização de activos virtuais ou com o uso de prestadores de serviços de activos virtuais, bem como as formas como identificar as transacções relacionadas com esses activos.
Com o aumento da frequência das transacções comerciais e financeiras entre o Interior da China e Macau, torna-se pertinente reforçar a cooperação e intercâmbio bilateral no âmbito de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo. Por seu turno, e uma vez que os encontros realizados alcançaram resultados frutíferos, o GIF irá continuar a manter uma estreita comunicação com as entidades congéneres de combate ao branqueamento de capitais do Interior da China, para partilhar as informações mais actualizadas no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, mitigando, deste modo, os riscos provocados pelas transacções transfronteiriças de capitais ilícitos.
Estiveram presentes nos referidos encontros os representantes do Gabinete contra o Branqueamento de Capitais do PBC, o Subdirector, Bao Mingyou, e o Chefe da Divisão, Cao Zuoyi, do CAMLMAC, o Director Geral, Gou Wenjun, e o Chefe da Divisão, Kong Fanying, da NIFA, o Secretário-Geral Adjunto, Zhu Yong, e do GIF, a Coordenadora, Connie Chu Un I, e a Coordenadora-Adjunta, Fong Un Kei, entre outros.
