10.ª Reunião Conjunta Relativa à Prevenção e Repressão de Crimes Financeiros
Com o abrandamento da situação epidémica, o aumento da mobilidade e a recuperação de actividades económicas, muitos sectores redireccionam a sua atenção do combate epidémico para a revitalização económica. Na era pós-epidemia, são indubitavelmente imprescindíveis as medidas de prevenção e repressão de crimes financeiros. Consciente deste contexto, o Gabinete de Informação Financeira (GIF) organizou, no dia 19 de Junho de 2023, a 10.ª Reunião Conjunta Relativa à Prevenção e Repressão de Crimes Financeiros para todo o sector bancário de Macau, visando aumentar a sensibilização quanto aos riscos de potenciais crimes financeiros e consolidando o conhecimento global sobre o combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo por meio da troca de experiências e informações.
Foram convidados os directores executivos e o pessoal dos serviços de compliance dos diversos bancos de Macau, tendo sido cerca de 50 os representantes presentes. Na reunião, a Dr.ª Fong Iun Kei, coordenadora substituta do GIF apresentou uma panorâmica da avaliação actualizada dos riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na RAEM, já que os representantes do GIF partilharam as mais recentes estatísticas e tendências de transacções suspeitas do sector, bem como divulgaram as novas funcionalidades do sistema de comunicação de transacções suspeitas online. Os presentes trocaram experiências concretas tendentes ao combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, deliberando medidas de prevenção e repressão eficazes de crimes financeiros que fortaleçam a capacidade do sector de identificar transacções suspeitas nas suas operações.
O GIF irá prosseguir o intercâmbio contínuo com o sector financeiro para promover a estabelecida Parceria Pública-Privada, aprofundando a sensibilização perante as medidas preventivas contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, minimizando os riscos resultantes da utilização do sistema financeiro como instrumento de branqueamento de capitais e, assim, contribuindo para o desenvolvimento estável do mercado financeiro de Macau. A reunião foi um sucesso, a participação entusiástica, e os comentários estimulantes.
