Participação de representantes do Gabinete de Informação Financeira na reunião plenária do Grupo de Egmont 2023
A 29.ª reunião plenária do Grupo de Egmont decorreu entre 3 e 7 de Julho de 2023, nos Emirados Árabes Unidos, e nela estiveram presentes os representantes designados pelo Gabinete de Informação Financeira (GIF), que participou, na reunião, na qualidade de membro do Grupo. As reuniões têm como objectivo promover a troca de informações financeiras e a cooperação entre as unidades de informação financeira de cada região membro do Grupo de Egmont, bem como reforçar a capacidade analítica e de investigação de novos tipos de crimes financeiros.
Os representantes do GIF participaram nas diversas reuniões ao nível de grupos de trabalho, debates ao nível regional e na reunião plenária do Grupo de Egmont, tendo assistido ainda aos seminários com objectivos de formação. Os temas abordados nesse evento abrangeram várias matérias relevantes no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, incluindo ao abuso de organizações sem fins lucrativos para efeitos de financiamento do terrorismo, à identificação de burla na internet e ao rastreamento sobre fluxo de capitais virtuais, bem como o branqueamento de capitais associado à escravatura moderna. Por outro lado, foram ainda apresentados apoios técnicos e formas de solução relativamente aos problemas encontrados, pelos estados membros, na recolha e troca de informação. Os representantes do GIF conseguiram, mediante a participação nas referidas reuniões e sessões de formação, adquirir aprofundados conhecimentos e entender melhor sobre as últimas informações e tendências mais recentes de crimes financeiros cometidos a nível internacional, o que assume importância na prevenção e repressão do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Os representantes chegaram ainda a negociar com várias unidades de informação financeira sobre a viabilidade de troca recíproca de informações.
O Grupo de Egmont dedica se a promover o intercâmbio entre as unidades de informação financeira e as autoridades competentes para a execução da lei, proporcionando uma plataforma segura para as mesmas trocarem conhecimentos profissionais e informações financeiras, contribuindo para o combate aos crimes na área do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. O Grupo Egmont conta actualmente com a adesão de unidades de informação financeira provenientes de 160 regiões do mundo. Com a relevante participação constante do Gabinete de Informação Financeira em reuniões internacionais, as informações mais recentes e as últimas tendências internacionais no seu domínio têm sido transmitidas e partilhadas, esperando-se que o sector, as entidades de supervisão e de execução da lei consigam prevenir, investigar e interceptar os potenciais crimes financeiros graves e as transacções susceptíveis de branqueamento de capitais.
