Representantes do GIF e da Sucursal do Banco Popular da China na Província de Guangdong
No dia 25 de Setembro de 2023, os representantes do Gabinete de Informação Financeira (GIF) deslocaram-se a Cantão para visitarem a Secção de combate ao branqueamento de capitais subordinada à Sucursal do Banco Popular da China, na Província de Guangdong com o propósito da pretendida criação de um mecanismo eficaz de prevenção e de controlo de riscos financeiros entre Guangdong e Macau, previsto no âmbito do“Parecer de apoio financeiro prestado para a construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”, bem como para o reforço das tarefas de prevenção e de controlo de riscos nas principais áreas prioritárias de riscos.
No encontro, as duas partes partilharam as experiências de trabalho das duas jurisdições concernente à avaliação de riscos de branqueamento de capitais, de financiamento ao terrorismo e à proliferação, tendo discutido as características e as últimas tendências de transações suspeitas de envolvimento do fluxo de capitais transfronteiriço, trocado impressões sobre a formação de quadros qualificados na área financeira nomeadamente quadros com capacidade específica de combate ao branqueamento de capitais no âmbito da Grande Baía e sobre a realização de actividades de promoção e de sensibilização, com vista a tomarem medidas cautelosas abrangentes e eficazes contra a eventual prática transfronteiriça de actividades criminosas relacionadas com branqueamento de capitais. A reunião contou com a presença do Vice-Presidente da Surcusal do Banco Popular da China na Província de Guangdong, Dr. Qin Daoai, do responsável pela Secção de combate ao branqueamento de capitais, Dr. He Yong, e da delegação do GIF chefiada pela Coordenadora, Dr.a Chu Un I.
O GIF tem vindo a manter um bom mecanismo de comunicação e de cooperação com as entidades homólogas do Interior da China, mediante a partilhar das últimas informações e medidas implementadas para a prevenção e o combate de crimes de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo entre o Interior da China e Macau, tendo sido assim reduzidos os riscos. Entretanto, o GIF irá continuar a manter um contacto, ainda mais estreito, com as diversas entidades homólogas instaladas em Guangdong, província geograficamente contígua a Macau, no sentido de estudar a viabilidade da criação de diferentes planos de cooperação, tendentes a tornar o actual mecanismo da troca de informação financeira mais coerente, dotado de um leque mais alargado das vias de partilha comum que favoreça uma comunicação sistemática e atempada principalmente para as informações com indicação da existência de risco.
