Coordenadora do Gabinete de Informação Financeira como oradora na sessão de sensibilização “Avaliação de riscos de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo no sector de contabilidade”
Com o objectivo de elevar constantemente os níveis de conhecimento técnico dos profissionais do sector de contabilidade de Macau sobre o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, a Coordenadora do Gabinete de Informação Financeira (GIF) participou, como oradora e a convite da Comissão Profissional dos Contabilistas e do Instituto de Gestão de Macau, na sessão de sensibilização subordinada ao tema de “Avaliação de riscos de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo no sector de contabilidade” que teve lugar no passado dia 22 de Setembro de 2023.
Durante o exercício das actividades contabilísticas e a prestação de serviço aos clientes, os contabilistas e consultores fiscais devem cumprir os diversos de prevenção previstos na Lei n.º 2/2006 “Prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais”, alterada pela Lei n.º 3/2017, e na Regulamento Administrativo n.º 7/2006 “Medidas de natureza preventiva dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo”, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 17/2017, e nas “Orientações sobre a prevenção e repressão dos crimes de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo para auditores, contabilistas e consultores fiscais”, promulgadas em 2019 pela Direcção dos Serviços de Finanças. A citada sessão teve como objectivo dar a conhecer aos profissionais e entidades de contabilidade os potenciais riscos de branqueamento de capitais existentes no sector e os parâmetros de avaliação, bem como apoiá-los a criarem um mecanismo eficaz de auto-avaliação de riscos de branqueamento de capitais e implementarem medidas atenuantes dos mesmos, tendo em conta as exigências constantes do Regulamento Administrativo e das Orientações supramencionada, elevando-se, deste modo, a própria capacidade de resistência a esses riscos.
O evento contou com a participação activa de cerca de 80 representantes provenientes do sector de contabilidade, tendo os profissionais trocado opiniões com a Coordenadora do GIF sobre as operações práticas inerentes à avaliação de riscos e outras medidas preventivas implementadas. É da perspectiva do GIF poder posteriormente estabelecer mais meios de comunicação favoráveis à cooperação, de modo que se possa prevenir, em conjunto com o sector contabilístico, graves crimes financeiros e actividades de branqueamento de capitais e interceptá-los atempadamente.
