GIF Organiza Seminários sobre AML/CFT/CPF para o Sector Financeiro
No intuito de continuar a melhorar os conhecimentos profissionais dos vários sectores de Macau no domínio do combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e financiamento à proliferação de armas de destruição massiva, o Gabinete de Informação Financeira (GIF) realizou, na primeira quinzena de Novembro de 2023, duas palestras temáticas a propósito desta matéria para os sectores financeiro e do jogo de Macau, as quais contaram com a presença do pessoal de instituições financeiras e do jogo, num total de cerca de 250 participantes. De igual modo, em 14 de Novembro de 2023, o GIF e a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) organizaram, em conjunto, online, o “Seminário de combate ao branqueamento de capitais no sector segurador para o ano de 2023”, com o objectivo de estabelecer uma plataforma para o sector segurador trocar experiências sobre o trabalho de combate ao branqueamento de capitais, contando com a participação de um total de 80 pessoas.
Nas palestras e no seminário acima referidos, os representantes do GIF apresentaram aos participantes as últimas tendências de evolução em matéria de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e financiamento à proliferação de armas de destruição massiva, e partilharam casos relacionados. Apresentaram, também, os padrões internacionais referentes ao financiamento à proliferação de armas de destruição massiva, a forma de executar as exigências da Lei n.º 6/2016 (Regime de execução de congelamento de bens), bem como os possíveis riscos a que os vários sectores de Macau podem estar expostos e os deveres que devem cumprir, entre outros. As palestras e o seminário supramencionados ajudaram os participantes a obterem mais informações práticas sobre a prevenção do branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e financiamento à proliferação de armas de destruição massiva, aperfeiçoando, assim, os trabalhos de conformidade dos sectores na prevenção e combate ao crime de branqueamento de capitais, permitindo-lhes identificar e denunciar as transacções suspeitas, de modo mais eficaz.
O GIF espera, através das palestras e seminário acima referidos, reforçar a sensibilização e a importância atribuída pelos sectores no âmbito do combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e financiamento à proliferação de armas de destruição massiva, melhorar a compreensão e a capacidade de execução dos respectivos diplomas legais por parte dos profissionais dos sectores, bem como dominar os métodos de identificação, avaliação e resposta aos riscos, a fim de elevar o nível de gestão de conformidade e a capacidade de prevenção dos riscos. A par disso, as palestras e o seminário contribuíram para reforçar a comunicação e a cooperação entre o GIF e os sectores, aperfeiçoando os diversos mecanismos de repressão de crimes financeiros, com vista a salvaguardar conjuntamente um ambiente estável do mercado financeiro e o seu desenvolvimento sustentável e saudável.
