O GIF disponibilizando formação “AML / CFT” ao pessoal do Bank SinoPac Company Limited
Em cumprimento das atribuições do Gabinete de Informação Financeira (GIF) dos Serviços de Polícia Unitários (SPU) relativas à organização de cursos e actividades de formação sobre a prevenção e combate aos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo, o mesmo gabinete organizou, nos dias 23 de Janeiro e 6 de Março de 2024, duas acções de formação sobre a “Prevenção e Combate aos Crimes de Branqueamento de Capitais e de Financiamento ao Terrorismo”, tendo contado com a participação de cerca de 210 trabalhadores do sector bancário, incluindo quadros superiores de gestão, de conformidade e de outras equipas de negócios provenientes de onze instituições bancárias. Durante a formação, os representantes do GIF apresentaram aos participantes as funções mais recentes deste gabinete, bem como os diplomas legais mais recentes sobre a prevenção e o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo. Além disso, foram ainda partilhadas as tendências internacionais recentes e os casos reais, permitindo aos profissionais do sector bancário conhecer profundamente como podem ser identificadas e comunicadas as transacções suspeitas, com vista a elevar continuamente a qualidade e a capacidade profissional dos trabalhadores do sector bancário no âmbito da prevenção e combate aos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo.
Ao mesmo tempo, a promoção da educação dos jovens tem sido uma das tarefas prioritárias do Gabinete. Em 14 de Março de 2024, o GIF realizou, no Colégio de Santa Rosa de Lima - Secção Inglesa, uma palestra subordinada ao tema “Conhecimentos sobre o combate ao branqueamento de capitais nas escolas”, tendo contado com a presença de cerca de 120 professores e alunos. Através desta “aula” descontraída, pretendeu-se sensibilizar os alunos para a prevenção do crime e, através da influência dos amigos, transmitir a mais jovens informações sobre a prevenção e combate aos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo.
No futuro, o GIF dos SPU continuará a organizar acções de formação relacionadas, no sentido de ajudar os diversos sectores e o público de Macau a elevar ainda mais a sua consciência sobre a prevenção e o combate aos crimes financeiros.
