Sessão de esclarecimento sobre o sector financeiro, a realizar no dia 28 de Fevereiro de 2024
A nova ronda de avaliação do risco de branqueamento de capitais/financiamento do terrorismo/financiamento da proliferação na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) foi concluída com sucesso, graças aos esforços envidados pelos serviços membros do Grupo de Trabalho Interdepartamental contra o Branqueamento de Capitais/Financiamento do Terrorismo e pelas respectivas autoridades competentes, bem como aos dados relevantes e apoios prestados pelos diversos sectores. Pelo sucedido, as entidades supervisoras enviaram aos sectores o novo “Relatório de Avaliação de Riscos de Branqueamento de Capitais, de Financiamento do Terrorismo e de Financiamento da Proliferação de Armas de Destuição Maciça da RAEM”.
Para que os sectores em causa compreendam melhor o conteúdo e o resultado da análise da presente avaliação de risco, o Gabinete de Informação Financeira (GIF) dos Serviços de Polícia Unitários (SPU), sendo a entidade coordenadora do respectivo projecto, em colaboração com as entidades de supervisão, co-organizaram sessões de esclarecimento sobre o supracitado relatório, com o objectivo de realizar intercâmbios interactivos e ajudar os sectores a articularem-se melhor com as políticas do Governo da RAEM no âmbito do combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e financiamento à proliferação de armas de destruição maciça, de forma a salvaguardar em conjunto a segurança financeira.
O GIF iniciou, no início de 2024, os trabalhos de divulgação do relatório de avaliação de risco, tendo organizado, respectivamente, nos dias 28 de Fevereiro e 19 de Março de 2024, sessões de esclarecimento destinadas aos sectores financeiro e do jogo, tendo contado com a participação de um total de cerca de 400 indivíduos. Nestes eventos, foram apresentados os métodos de avaliação utilizados na presente avaliação de risco, a situação da ameaça do crime de branqueamento de capitais enfrentada pela RAEM, a situação dos riscos dos diversos sectores, as principais descobertas e os resultados dos inquéritos sectoriais, entre outros.
O GIF dos SPU continuará a realizar, no segundo trimestre de 2024, sessões de esclarecimento destinadas a outros sectores, no sentido de promover eficazmente o apoio e a participação dos diversos sectores nos trabalhos de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e financiamento à proliferação de armas de destruição maciça em Macau, bem como elevar a consciência dos sectores sobre os respectivos riscos, bem como apoiar os sectores na elaboração de medidas de controlo interno mais adequadas.
