Visita do GIF à Unidade Conjunta de Informação Financeira de Hong Kong e à Alfândega de Hong Kong
Com o objectivo de aperfeiçoar gradualmente o quadro jurídico relativo ao combate ao branqueamento de capitais, articulando-o com os padrões internacionais mais recentes no combate ao branqueamento de capitais e, ao mesmo tempo, conhecer melhor a situação do desenvolvimento financeiro da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, em meados de Agosto de 2024, o Gabinete de Informação Financeira (GIF) dos Serviços de Polícia Unitários (SPU) deslocou-se a Hong Kong e a Hengqin para encontros com os respectivos serviços.
No dia 12 de Agosto de 2024, uma delegação do GIF composta por 5 elementos efectuou uma visita à Unidade Conjunta de Informação Financeira do Departamento de Informação Financeira e Investigação da Polícia de Hong Kong. As partes trocaram opiniões sobre o regime jurídico relativo ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e discutiram casos de estudo. Os representantes do GIF aproveitaram também a ocasião para reunir com os Serviços de Alfândega de Hong Kong para se inteirarem do regime de declaração e revelação e da eficácia da execução da lei relativa ao transporte de objectos em numerário para a entrada e saída do território.
No dia 16 de Agosto de 2024, uma delegação composta por 6 elementos do GIF visitou a Direcção dos Serviços de Desenvolvimento Financeiro da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, a fim de conhecer o desenvolvimento mais recente das actividades financeiras de Hengqin, a situação de prevenção de riscos financeiros, bem como o mecanismo de cooperação no combate ao branqueamento de capitais entre as duas partes, com vista a estabelecer um intercâmbio de cooperação mais estreito e de partilha de informações.
O GIF dos SPU tem mantido, ao longo dos anos, um mecanismo de cooperação e comunicação eficaz com os serviços de combate ao branqueamento de capitais de Hong Kong. Através da partilha das novas tendências e informações sobre a prevenção e o combate aos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo entre as duas jurisdições, poder-se-á reduzir os respectivos riscos. Além disso, com a implementação gradual do “modelo de gestão separada” no âmbito da cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, a fim de melhor fiscalizar o fluxo irregular de capitais entre Hengqin e Macau, o GIF continuará a reforçar a comunicação com os serviços competentes de Hengqin, executando bem os trabalhos de prevenção e combate a este crime através da abordagem baseada no risco.
