Representantes do GIF dos SPU e da Sucursal do Banco Popular da China na Província de Guangdong
Com vista a promoção do “Plano de Implementação das Opiniões sobre o Apoio Financeiro à Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”, no que respeita ao mecanismo de prevenção e controlo de riscos financeiros entre Guangdong e Macau, ao mesmo tempo que se reforça a comunicação e cooperação entre as entidades de gestão financeira e de supervisão de Guangdong e Macau, no dia 18 de Outubro de 2024, uma delegação do Gabinete de Informação Financeira (GIF) dos Serviços de Polícia Unitários (SPU) deslocou-se a Zhuhai para um encontro com os representantes da Sucursal da Província de Guangdong do Banco Popular da China.
Durante a sessão, as duas partes procederam a uma abordagem aprofundada sobre as novas tendências do crime de branqueamento de capitais / financiamento ao terrorismo / financiamento à proliferação de armas de destruição maciça, as dificuldades na monitorização do fluxo de capitais transfronteiriços e as oportunidades de cooperação nas respectivas áreas. Espera-se que, através da cooperação estreita com as instituições de supervisão financeira do Interior da China, a capacidade de prevenção e controlo de riscos financeiros se mostre aperfeiçoada. As duas partes trocaram igualmente impressões sobre as necessidades de reforço da formação dos quadros qualificados na área financeira para a prevenção do branqueamento de capitais, bem como a importância da sensibilização do público em geral, para a prevenção de actividades criminosas, nomeadamente o crime de branqueamento de capitais.
O estudo aprofundado das novas tendências e características das actividades de branqueamento de capitais realizado neste evento poderá contribuir fortemente para a partilha de informações, a avaliação de riscos e a cooperação regulatória no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais entre as duas partes. Face ao complexo ambiente financeiro internacional e graças ao aprofundamento contínuo da cooperação financeira entre Guangdong e Macau, as duas regiões deverão prevenir de forma eficiente, em conjunto, os riscos financeiros, mantendo a estabilidade financeira regional. O GIF irá continuar a aprofundar as relações de cooperação com as entidades congéneres do combate ao branqueamento de capitais da província de Guangdong, com o objectivo de enfrentar, em conjunto, os desafios dos riscos financeiros, a fim de manter a estabilidade e segurança financeira regional.
De entre os representantes da Sucursal da Província de Guangdong do Banco Popular da China presentes neste evento, destacaram-se os senhores Oficial de Direcção de Nível I, Qin Daoai, o Chefe da Divisão de Combate ao Branqueamento de Capitais, He Yong e o Subchefe da mesma divisão, Shi You. Em relação aos representantes do GIF dos SPU presentes na referida sessão, notabilizaram-se as senhoras Coordenadora, Chu Un I, Coordenadora-adjunta, Fong Iun Kei e o senhor Fong Iek Lou, chefia funcional.