A RAEM enviou pessoal para participar na 5.ª actividade de intercâmbio sobre o combate ao branqueamento de capitais entre as três regiões (Interior da China, Hong Kong e Macau)
Com o objectivo de aprofundar e promover o intercâmbio e a cooperação transfronteiriça no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais entre as autoridades do Interior da China, da Região Administrativa Especial de Hong Kong e da Região Administrativa Especial de Macau, o Gabinete de Informação Financeira (GIF) dos Serviços de Polícia Unitários (SPU) organizou uma delegação de Macau na deslocação a Chengdu, província de Sichuan, para participar na 5.ª “Actividade de intercambio sobre o combate ao branqueamento de capitais entre as três regiões (Interior da China, Hong Kong e Macau)”.
A presente actividade de intercâmbio teve uma agenda muito rica, tendo focado no grande progresso do combate ao branqueamento de capitais das três regiões desde a 4.ª ronda de avaliação mútua do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), bem como uma abordagem prospectiva sobre os desafios da 5.ª ronda de avaliação mútua. Os participantes estudaram profundamente os casos de transacções suspeitas transfronteiriças que mereceram a atenção nos últimos anos, analisando as últimas tendências, características e potenciais impactos das ameaças de crimes relacionados. Os representantes das três regiões discutiram, de forma aprofundada, a forma de desenvolver a avaliação dos riscos dos crimes de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo regionais, tendo apresentado sugestões práticas.
Através desta actividade de intercâmbio, as unidades de informação financeira, os serviços de supervisão e os órgãos executores da lei das três regiões têm sido aprofundado a compreensão e a confiança mútua e estabeleceram uma relação de cooperação mais estreita, ao mesmo tempo, demonstraram plenamente a grande importância e o firme compromisso dos governos dos três territórios no combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, o que muito têm contribuído para a base sólida de cooperação entre as três regiões, elevando efectivamente o nível de segurança financeira e promovendo o desenvolvimento saudável e estável da economia regional.
A delegação da RAEM, composta por 18 representantes provenientes de 6 serviços públicos, nomeadamente o Comissariado contra a Corrupção, os Serviços de Alfândega, a Polícia Judiciária, a Autoridade Monetária de Macau, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e o GIF dos SPU. Os principais dirigentes que chefiaram as delegações para participar nestas actividades de intercâmbio entre as três regiões incluíram o Chefe do Gabinete contra o Branqueamento de Capitais do Banco Popular Central, Bao Mingyou, a Secretária-Geral Adjunta (Secção de Assuntos Financeiros) do Gabinete de Assuntos Financeiros e de Tesouraria de Hong Kong, Chan Weng Man, a Coordenadora do GIF dos SPU, Chu Un I, entre outros. A Vice-Governador da Sucursal de Sichuan do Banco Popular Central, Liao Fenghua,também participou na reunião.