司警局人员分析骗徒利用代充公司收取或隐藏骗款的作案模式和特征
随着第三方支付平台及网购的普及，近年各种电子支付钱包代充服务应运而生，为市民带来便捷的同时，亦令不法份子有机可乘。为免网购代充公司被不法份子利用进行诈骗、清洗黑钱等犯罪，或者在经营过程中不慎违反本澳相关金融管理法例，司法警察局与金融管理局合作举办防罪工作坊，加强相关业界对相关法律的认知，提升他们的防罪守法意识。
防被不法份子利用犯罪
工作坊于12月4日在司警局总部大楼举行，司警局博彩及经济罪案调查厅厅长梁文照及资讯罪案调查处人员共6人、金融管理局副总监潘慧君及相关部门主管人员共6人，以及本澳网购代充业界共23人出席工作坊。
根据近年本澳发生的网络诈骗案件显示，骗徒为了隐藏真实身份，逃避警方追查，惯常诱骗被害人将款项存入本澳经营代购、代充值公司的银行帐户内，并将骗款汇兑成人民币等货币转移到其他实际由骗徒持有或操控的外地银行帐户、电子支付钱包内。今年5月，司警局侦破的一宗网恋诈骗案，骗徒便是利用本澳5间不同代充值公司收取和转移骗款达130万澳门元。
加强业界法律防罪知识
工作坊上，司警局人员讲解近年网络诈骗犯罪趋势，并援引案例分析骗徒利用代充公司收取或隐藏骗款的作案模式和特征，以及向业界人员传授预防及阻止可疑交易的方法和措施。而金管局代表则介绍汇兑及现金速递的相关法例、非法经营的相关罚则与法律责任及潜在风险等。其后，两局人员与业界代表进行互动交流，业界踊跃表达意见和提出与日常工作相关的问题，两局人员就所属范畴逐一详细解答。
为预防及打击同时涉及刑事罪行和非法金融活动，司警局与金融管理局已建立恒常的合作机制，司警局与金管局合作举办是次防罪工作坊，冀加强业界的防罪守法意识，携手预防和打击相关犯罪，维护金融安全和良好营商环境，避免不慎被牵连涉及犯罪行为。
