金融情报办公室主任自2020年4月下旬起,正式获委任为国际反清洗黑钱组织“金融行动特别组织”(Financial Action Task Force,FATF)辖下负责制定监察名单的“国际合作检讨小组”(International Cooperation Review Group,ICRG)之区域分组“亚太区联合小组”(Asia/Pacific Joint Group,APJG)联席主席。
因应新冠肺炎之影响,自担任 “亚太区联合小组”联席主席以来至2020年年底,金融情报办公室主任分别参与或主持近20个视像会议,当中包括被列入名单之3个司法管辖区之跟进会议、与ICRG分组成员之讨论会议、以及FATF全体大会等。
现时在FATF的监察名单中有3个司法管辖区属亚太区,当中1名于2020年10月刚被加入FATF监察名单内。于2021年1月,金融情报办公室主任续以“亚太区联合小组”联席主席身份共主持了8个属亚太区的视像会议,以跟进审核3个司法管辖区在反清洗黑钱及反恐怖融资工作之进展。有关“金融行动特别组织”之监察名单,可于金融情报办公室(https://www.gif.gov.mo/web1/cn_highriskjurisdict.html)及FATF网站(https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2021.html)查阅。
金融情报办公室主任作为“亚太区联合小组”联席主席,按照ICRG的跟进程序于2月17日以视像会议形式在ICRG小组会议上就亚太区被列入监察名单的司法管辖区之进展作出报告,并同时于2月25日参与了FATF全体会员大会的相关讨论。
一如既往,澳门特别行政区会持续派员参与国际反清洗黑钱组织事务,积极参与有关打击清洗黑钱及恐怖融资的国际工作。