金融情报办公室於2006年9月成立，并已於本年一月底迁往新址办公。 金融情报办公室的职能是负责收集、分析及向执法机关提供与清洗黑钱犯罪和资助恐怖主义犯罪的资料，并履行区际协议或任何国际法文书，与境外实体建立合作关系。自成立以来，已经透过资讯技术系统，建立金融情报资料库，储存来自不同渠道的讯息，有关系统并具备处理资料的配对、拣选、过滤及分析功能。为使金融情报资料库能够得到更多讯息，金融情报办公室已经与执法部门及监管实体取得共识，设立合作机制及资料交换的简易程序，以便作出正确和及时的分析判断。 金融情报办公室除了收集及分析可疑交易报告外，更负责澳门特区政府的打击清洗黑钱跨部门工作小组的协调工作。另一方面，为配合澳门反洗钱及反恐法律的执行，金融情报办公室将致力与各监管实体合作，进行各类型对外宣传及培训工作。同时，本办公室会与国际组织保持联系，通过跨部门工作小组，不断更新有关清洗黑钱及恐怖融资犯罪的趋势及案件特徵的讯息。 根据第2/2006号法律(预防及遏止清洗黑钱犯罪)、第3/2006号法律(预防及遏止恐布主义犯罪)及第7/2006号行政法规的规定，除了金融业外，其他非金融范畴包括博彩，地产中介，从事贵重物品交易的商业实体，以及专业人士如律师，核楼师及会计师等亦有举报可疑交易的义务。为有助识别可疑交易，有关实体必须 “认识客户”，并设立相应的内部监控措施，虽然有关的监控措施可能带来客户的不便，但缺乏可靠与及时的客户交易资料，监控系统难以发挥作用。因此，为有效打击清洗黑钱及恐怖融资犯罪，维护澳门的稳健经济发展及国际声誉，广大市民都应合作，配合法例的执行，向有关实体提供必须的资料。当市民获悉有迹象显示有人进行清洗黑钱或资助恐怖主义犯罪的活动时，可以使用金融情报办公室提供的表格或透过多方面的渠道，作出举报，有关表格亦可於行业的监察部门接待处索取或电脑网页下载。 金融情报办公室於2006年11月12日至12月31日期间共接获超过百宗的可疑交易报告，并随着各监管机关及执法部门的紧密合作和努力，在预防及遏止清洗黑钱及恐布融资犯罪方面将会更见成效。 金融情报办公室新址是苏亚利斯博士大马路中国银行大厦22楼A、B及C座，电话28523666，传真28523777。
