金融情报办公室拜访中国人民银行广东省分行

金情办与中国人民银行广东省分行代表会面

为推动《关于金融支援横琴粤澳深度合作区建设的意见》中关于建立有效的粤澳金融风险防控工作机制，以及加强重点领域风险防控工作，金融情报办公室（下称金情办）代表于2023年9月25日前往广州拜访了中国人民银行广东省分行反洗钱单位。

是次会议内容主要分享了两地关于清洗黑钱/恐怖融资/扩散融资风险评估的工作经验，并探讨涉及跨境资金流动的可疑交易个案特征及最新趋势，以及就大湾区反洗钱金融人才培训及宣传推广等议题进行交流，冀能更全面及高效地加强对跨境洗钱违法犯罪活动的防范。是次会议的代表包括中国人民银行广东省分行覃道爱副行长、反洗钱处何勇处长，以及金情办朱婉仪主任一行代表。

金情办多年来一直与内地反清洗黑钱部门举行保持良好的合作沟通机制，透过共享两地最新预防及打击清洗黑钱及恐怖融资犯罪的各项趋势及资讯，以助缓减相关清洗黑钱及恐怖融资风险。故此，为建立更紧密的金融情报交流机制，着力提升风险信息通报的系统性和时效性，拓展资讯共享的渠道，金情办未来将持续与邻近的广东省内的反清洗黑钱对口单位探讨不同类型的合作方案。