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金融情报办公室举办第二十四届艾格蒙联盟全体会议


第二十四届艾格蒙联盟全体会议于2017年7月2日至7月7日在澳门路氹城金光大道康莱德酒店举行,主办单位为金融情报办公室。来自超过110个金融情报组织成员的350多名代表,以及其他国际组织和观察员的代表将会聚首澳门,就有关反洗钱及反恐融资等议题作出讨论并分享其经验。

艾格蒙联盟于1995年成立,是一个由世界各地的金融情报组织组成的团体。金融情报组织旨在专门分析金融情报和可疑交易,以支援对金融和其他类型犯罪的调查。艾格蒙联盟成立之目的是为了促进其成员间之情报交流和合作,并为各国金融情报组织和其他相关的部门提供支援和培训,以协助其设立和运作。经过多年的发展,艾格蒙联盟已发展成为一个拥有154个成员的团体,并为成员间交流有关打击清洗黑钱犯罪、恐怖主义融资犯罪及大杀伤力武器扩散融资犯罪的信息和经验提供一个有效的平台,以提高成员对清洗黑钱及恐怖融资风险的了解。艾格蒙联盟通常在每年的夏季举行全体会议,就重要的战略发展及运作议题作出讨论。

澳门金融情报办公室随着2006年反洗钱及反恐法律的颁布而成立,并负责收集、分析及向执法机关提供可疑交易资料。金融情报办公室亦负责协调由十五个司法、执法及监管部门组成的政府跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组。金融情报办公室于2009年加入艾格蒙联盟成为其中一名成员。透过参与联盟,金融情报办公室及澳门整体皆由其他会员身上获得了不少反洗黑钱及反恐怖融资的宝贵经验。金融情报办公室及相关的执法机关透过艾格蒙联盟有效的信息分享平台,无可置疑地大大的提高了对怀疑清洗黑钱和其他上游犯罪的分析和调查的能力。

金融情报办公室成立至今已经与亚太区、欧亚区、欧洲及北美洲等十九个金融情报组织签订合作协议,亦会于全体会议期间与一个金融情报组织签订新合作协议。艾格蒙联盟在促进这些合作协议签署的过程中担当着重要的角色,办公室亦期待未来与其他金融情报组织成员签定更多的合作协议。

2017年对澳门的反清洗黑钱及反恐怖融资工作来说是相当重要的一年。今年五月有关反洗黑钱及反恐怖融资的第2/2006号及第3/2006号法律的修订法案获得通过及执行,标志着澳门的反洗黑钱及反恐怖融资法律制度的重要进步,亦更符合国际标准。今年年底,澳门将执行跨境现金申报制度并与国际接轨。在此之前,《冻结资产执行制度》法律已于2016年通过,此制度成为了澳门预防恐怖主义融资活动的强大工具,而冻结制度协调委员会亦随即组成,由金融情报办公室担任其秘书处。另外,亚太区打击清洗黑钱组织(APG)关于澳门的相互评估报告也将在不久后发布。上述的工作显示了澳门为配合反洗黑钱及反恐怖融资的国际要求而作出了坚定承诺。此外,本年艾格蒙联盟全体会议于澳门举行,亦充份说明澳门对于全球反洗黑钱及反恐怖融资工作的积极参与。

艾格蒙联盟各成员将于未来一星期内讨论各种战略发展及组织营运的有关议题,当中包括多个发展中的项目及计划,从而强化全球金融情报组织打击清洗黑钱及资助恐怖主义融资的工作。

预期第二十四届艾格蒙联盟年会将会取得丰硕的成果。