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金融情报办公室举办第六次“预防及打击金融犯罪联合会议”

第六次“预防及打击金融犯罪联合会议”

金融情报办公室一向十分着重与澳门不同业界的交流和合作,故自2018年起,办公室便与金融业界建立公私营合作的新模式(Public Private Partnership),并已先后举行了五次的“预防及打击金融犯罪联合会议”;藉着新模式的正式开展,办公室与金融机构之间能更高效的共同探讨本澳反清洗黑钱及反恐怖融资的预防措施,并确保各项政策措施落实,以提升预防及打击金融犯罪的成效。

第六次“预防及打击金融犯罪联合会议”于2020年12月3日举行,为达至更全面的协同合作效果,是次会议邀请了本澳所有银行以及澳门储金局代表出席,与会者包括各银行的条例执行主任及负责合规工作的职员,并与办公室代表朱婉仪主任、冯婉琪副主任、冯亦鲁职务主管以及黄敏盈职务主管,就如何更高效地达到预防及打击清洗黑钱犯罪的目的进行深入的交流,并共同探讨最新的可疑交易趋势,以应对复杂多变的犯罪方式。

会议中,办公室代表详尽介绍及总结了本澳关于反清洗黑钱/反恐怖融资的各项统计数据,以及就业界对于侦测可疑交易及冻结资产的执行情况、最新的金融业可疑交易趋势以及对业内的宣传与培训等进行深入的讨论;与会双方就着现时反清洗黑钱/反恐怖融资工作的执行情况和未来可扩展的合作模式提出宝贵的意见,期望能改进现有规划的同时,能为本澳构建更完善的反清洗黑钱/反恐怖融资预警机制,及早防范潜在的金融犯罪风险。

总括而言,是次“预防及打击金融犯罪联合会议”成果丰硕,双方均认同政府部门与金融业界的定期交流有助于预防及遏止清洗黑钱及恐怖主义融资活动;“预防及打击金融犯罪联合会议”亦将会在未来持续进行,为日后双方共同为预防及打击本澳清洗黑钱犯罪的目的搭建交流的桥梁,对本澳的反清洗黑钱/反恐怖融资工作作出贡献。

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