亚太区打击清洗黑钱组织(APG)与离岸银行监管组织(OGBS)於二ΟΟ六年十二月对澳门特别行政区进行了共同评估。此次共同评估的报告已於本年七月二十四日在APG的会员大会中获得通过。 本年的APG会员大会於七月二十三至二十六日在澳洲的柏斯会议展览中心举行。来自包括三十六个司法地区的会员、与及其他观察员和国际组织参与今次会议，与会人数超过二百八十人。由金融情报办公室带领的澳门十人代表团成员包括来自金融管理局、博彩监察协调局、国际法办公室、澳门贸易投资促进局、司法警察局及警察总局的代表。 报告指澳门特区为加强符合反洗黑钱及反恐怖主义融资的国际标准，在法律的执行及制度的改善上皆作出了有力承担。 APG及OGBS的评估是根据金融行动组织(FATF)的改良评估方法进行。受评估的反洗钱及反恐怖主义融资措施涵盖多个范畴，包括法律系统、建制架构、监管及监察、预防措施的执行、执法能力及国际合作。在FATF的四十条建议及九条反恐怖主义融资特别建议中，澳门共获得七条完全合规及二十条大部分合规的评级。只有一条有关跨境现金速递的特别建议被认为不合规。 报告对澳门的评价十分正面，并认同澳门在反洗黑钱及反恐怖主义融资方面的新近发展和所作的努力。澳门特区政府已同意将有关报告公布，而公众将可在APG的网站下载。 APG在一九九七年二月成立，是一个与FATF性质相似的地区性组织，其目的是推动反洗黑钱及反恐怖主义融资国际标准，特别指FATF的四十条建议及九条反恐怖主义融资特别建议的采用及有效执行。她的任务包括协助亚太区内司法地区通过法律，以使清洗犯罪及恐怖主义融资得益刑事化，同时辅助有关司法地区通过充公及没收犯罪得益的法律，并建立司法互助及引渡的法律基础。APG亦协助司法地区有效执行为金融系统及其他行业及专业而设的全面预防措施，及帮助他们建立协调系统，以便进行可疑交易报告及进行有关调查，并使其能有效对清洗黑钱及恐怖主义融资罪行作出调查及检控。 现时APG共有36名会员，包括刚於本次年会获批加入的所罗门群岛、诺鲁及老挝。按APG会员授权书(Mandate)，所有会员都必须通过反洗黑钱及反恐怖主义融资法律，并承诺遵守FATF40+9条反洗黑钱及反恐怖主义融资的建议。澳门特区於二ΟΟ二年加入APG成为正式会员。 自成为APG会员以来，澳门特区政府一直作出重大努力执行反洗黑钱及反恐怖主义融资的措施，并於二ΟΟ六年四月通过新的反洗黑钱及反恐怖主义融资法律，以将有关罪行刑事化，同时加入客户尽职审查的必要措施及可疑交易报告的要求，作为打击洗黑钱及恐怖主义融资的手段。包括澳门金融管理局、博彩监察协调局、财政局、经济局、法务局、贸易投资促进局、法律代办纪律权限独立委员会及澳门律师公会等政府实体及专业组织皆负有监督金融及非金融行业及专业执行有关法律的责任。另外，金融情报办公室亦已於二ΟΟ六年八月八日成立，以担任收集、分析及发送可疑交易情报的工作。 共同评估报告指澳门特区於各方面皆取得重大进展。但是，在法律、法规及指引的执行而言仍然存在挑战。纵是如此，今次的评估结果实在令人鼓舞，而澳门特区政府仍会继续努力打击清洗黑钱及恐怖主义融资罪行。
