金融情报办公室人员参与虚拟资产相关之线上工作坊
金融情报办公室协调反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组成员——检察院、司法警察局、澳门金融管理局及博彩监察协调局以视像形式参与由“国际货币基金组织—新加坡区域培训学院”（International Monetary Fund - Singapore Regional Training Institute，IMF-STI）于2021年9月份举办一连四天关于虚拟资产（Virtual Assets）及虚拟资产服务提供者（Virtual Asset Service Providers）之线上工作坊。该工作坊目的是探讨虚拟资产及虚拟资产服务提供者的相关概念、所需法律框架以及相关风险评估方法。工作坊议题涵盖注册/牌照、预防性措施和监督之范畴，亦包括处理金融情报、调查和起诉金融犯罪的方式，以及充公虚拟资产所面临的挑战。
金融情报办公室作为反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组的协调部门，一直有跟进及协调澳门特区整体性风险评估工作（包括虚拟资产及虚拟资产服务提供者方面的风险评估）以应对国际组织标准的要求。鉴于参与是次工作坊有助澳门特区制定相关政策，故金融情报办公室协调检察院、司法警察局、澳门金融管理局及博彩监察协调局以视像形式参与上述工作坊，合共约40名人员出席，而有关整体工作坊的参与情况，有来自不同地区的参与者透过约190个连接点参与是次线上工作坊。
鉴于虚拟资产具有匿名买卖及无须经认可中央系统处理等性质，其日趋增加之交易对全球金融体系构成一定的清洗黑钱及恐怖融资风险，不法份子可利用这些特点将犯罪收益清洗。因此，为减低虚拟资产活动可能衍生的清洗黑钱及恐怖融资风险，国际反清洗黑钱及反恐怖融资组织“金融行动特别组织”（Financial Action Task Force，FATF）在2019年完成修订国际标准第15项建议及相关评估方法，规定成员地区须规管虚拟资产服务提供者，要求各成员地区之虚拟资产服务提供者须遵守与金融机构和指定非金融企业及专业相同的打击清洗黑钱及恐怖融资之要求，又或可选择禁止虚拟资产交易，亦可要求虚拟资产服务提供者领取牌照或注册。有关监管及风险评估要求，可参阅FATF网站文件及资讯。
此次工作坊内容丰富，国际专家详尽介绍相关要求，并仔细作出横向对比及提供指导性建议，参与者皆认为是次工作坊能达到预期的目标，成果丰硕，有助提升反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组相关部门对有关项目的专业知识，特别是与虚拟资产相关的国际标准执行情况、各地区在监管虚拟资产服务提供者的挑战以及相关的解决方案。
