日前，港澳两地警方联合侦破一宗怀疑涉及跨境犯罪集团清洗黑钱的案件，合共查获二十二名涉案人士，本澳警方已将拘捕的五名嫌犯移送检察院侦办。
案情显示，上述五名嫌犯涉嫌与他人共组跨境犯罪集团，彼等利用下线成员所开设的一百八十一个银行账户，接收来自香港及海外电话诈骗所得的不法款项，再以迂回方式进行“洗白”，涉案账户处理及接收的可疑资金高达约十一亿港元。
经初步侦查，该五名嫌犯涉嫌触犯第2/2006号法律《预防及遏止清洗黑钱犯罪》第3条第1款、第2款和第4条第1项规定及处罚的“清洗黑钱罪”，以及《刑法典》第288条第2款结合第1款规定及处罚的“犯罪集团罪”，其中，“清洗黑钱罪”可判处最高十二年徒刑，“犯罪集团罪”则可判处最高十年徒刑。
经对其中三名嫌犯进行首次司法讯问，考虑涉案犯罪行为的性质及严重性、嫌犯的作案方式、动机及参与程度，经承办检察官建议，刑事起诉法庭法官命令对该三名嫌犯采取羁押强制措施，并对其余两名嫌犯采取提供担保金、定期报到及禁止离境等强制措施。
检察院将依照刑事诉讼法的规定，继续对该案件进行刑事侦查。
电讯诈骗和清洗黑钱犯罪对市民财产和社会秩序造成严重侵害，检察院提请市民谨慎管理银行账户，防止被不法份子滥用作为犯罪工具，如市民怀疑有清洗黑钱或其他犯罪迹象，应及时向警方或检察院作出检举，以共同打击犯罪，维护社会正常秩序。