与中国反洗钱监测分析中心合照
随着疫情缓和及入境限制放宽，内地与澳门的商业经济活动及人员流动亦逐渐复常。为推动两地之间的合作关系，金融情报办公室（下称金情办）一直与内地反清洗黑钱部门举行恒常性的会议及拜访活动，着力提升跨境清洗黑钱的风险防控成效。为此，金情办朱婉仪主任及人员于2023年3月22至24日期间前往北京，分别拜访了中国人民银行反洗钱局、中国反洗钱监测分析中心及中国互联网金融协会。
金情办代表首先与中国人民银行反洗钱局及中国反洗钱监测分析中心进行交流，会面内容主要围绕着两地反清洗黑钱及反恐怖融资相互评估的准备工作分享经验，以及就涉跨境资金流动的可疑交易个案特征及最新趋势等议题作交流，并共同对优化双方合作机制提出意见。
金情办代表随后与中国互联网金融协会会面，双方就虚拟资产及虚拟资产服务提供者所带来潜在的清洗黑钱及恐怖融资风险与威胁，以及如何识别虚拟资产相关交易的议题进行交流及探讨。
随着内地与澳门的商贸及金融交易渐趋频繁，加强两地之间于反清洗黑钱及反恐怖融资方面的交流合作尤其重要。是次会面成果丰硕，未来金情办将继续积极与内地反清洗黑钱部门保持紧密沟通，共享两地最新预防及打击清洗黑钱及恐怖融资犯罪的各项资讯，有效地减缓不法资金跨境流动所引致的清洗黑钱及恐怖融资风险。
出席会面的代表包括中国人民银行反洗钱局包明友副局长及曹作义处长、中国反洗钱监测分析中心苟文均主任及孔繁颖处长、中国互联网金融协会朱勇副秘书长，以及金情办朱婉仪主任及冯婉琪副主任等代表。
