金融情报办公室为金融业界举办反清洗黑钱／反恐怖融资／反扩散融资专题讲座
为持续提升本澳各业界于反清洗黑钱／反恐怖融资／反扩散融资领域的专业知识，金融情报办公室于2023年11月上旬为本澳的金融业界及博彩业界举办两场“反清洗黑钱／反恐怖融资／反扩散融资专题讲座”，各金融机构及博彩机构均有派员出席，两场专题讲座的总出席人数合共约250人。此外，金融情报办公室与澳门金融管理局亦于2023年11月14日以线上的形式联合举办“2023年度保险业反洗钱研讨会”，目的为构建一个平台供保险业界交流反清洗黑钱工作经验，合共约80名人员参与。
透过上述讲座／研讨会，金融情报办公室代表向参与者讲解有关清洗黑钱、恐怖融资及扩散融资的最新发展趋势，以及相关的案例分享，同时也介绍与扩散融资有关之国际标准、如何执行第6/2006号法律《冻结资产执行制度》之要求、以及本澳各业界可能面对之风险及须遵守之义务等。上述讲座／研讨会有助参与者掌握更多关于预防清洗黑钱、恐怖主义融资及扩散融资的实务资讯，从而完善业界对预防及打击清洗黑钱犯罪的合规工作，以及更有效地识别和举报可疑交易。
金融情报办公室期望通过上述讲座／研讨会加强业界对反清洗黑钱／反恐怖融资／反扩散融资的认识和重视程度，提升行业人员对相关法律法规的瞭解和执行能力，并掌握风险识别、评估和应对方法，以提高合规管理水平和风险防范能力。同时，讲座／研讨会有助于加强金融情报办公室与行业间的交流与合作，为打击金融犯罪完善各项机制，共同维护稳定的金融市场环境及持续健康发展。
