首届“优秀可疑交易举报个案嘉许活动”获奖机构合照
为进一步推动本澳的预防清洗黑钱及恐怖活动融资工作，切实提升本澳反清洗黑钱工作水平及履职效能，强化可疑交易举报个案的质量水平，有效应对反清洗黑钱工作面临的新挑战，金融情报办公室为本澳的银行业界举办首届“优秀可疑交易举报个案嘉许活动”，冀持续提高金融业界对潜在金融犯罪的风险防范意识，深化对反清洗黑钱及反恐怖融资的整体认知，并藉以透过优秀个案对有关银行作出嘉许及鼓励。是次活动的评审委员会由金融情报办公室领导及代表、金融管理局及司法警察局各一名主管组成，评选采用不记名的评分方式，从举报机构对可疑交易的识别工作及分析过程、在案例中采取的防范或预防清洗黑钱及恐怖融资的各项措施、案例涉及之案件特征及借鉴意义等各方面进行评分，评选出最佳可疑交易案例。
首届“优秀可疑交易举报个案嘉许活动”经评审委员会评选，由中国银行股份有限公司澳门分行获得最佳可疑交易案例，金融情报办公室于2023年12月1日在澳门金融管理局举办的“反洗黑钱及反恐融资研讨会”上颁发嘉许活动奖项，并邀请获奖机构代表在研讨会上介绍获奖之举报案例，冀银行同业能借鉴获奖案例，进一步了解有效的可疑交易识别工作，同时藉此加强内部风险防控的力度，深化防范及打击潜在金融犯罪风险的各项措施，使更好地预防及阻截金融犯罪。
金融情报办公室期望持续透过嘉许活动推广本澳预防清洗黑钱及恐怖活动融资工作，以激励各举报机构及相关从业人员持续提高举报工作的水平，同时亦鼓励更多合理举报个案，进一步深化各行业对反清洗黑钱及反恐怖融资的预防性措施的认知，提高社会公众对清洗黑钱及恐怖活动融资的关注度。
