第十一次“预防及打击金融犯罪联合会议”
为进一步推动本澳的预防清洗黑钱及恐怖活动融资工作，有效应对反清洗黑钱工作面临的新挑战，金融情报办公室一直致力与金融业界进行定期交流，以提升预防清洗黑钱及恐怖活动融资之工作成效。继本月初为本澳的银行业界举办首届“优秀可疑交易举报个案嘉许活动”后，金融情报办公室于2023年12月18日与澳门银行业界举行了第十一次“预防及打击金融犯罪联合会议”。
在本会议中，金融情报办公室邀请了得奖银行代表对可疑交易的识别工作及分析过程、在案例中采取的防范或预防清洗黑钱及恐怖融资的各项措施、案例涉及之案件特征及借鉴意义等各方面作个案分享。金融情报办公室副主任冯婉琪介绍了澳门特别行政区最新一轮清洗黑钱／恐怖活动融资／扩散融资风险评估分析报告结果，而职务主管冯亦鲁则讲解了明年之宣传及培训计划。金融情报办公室冀持续强化可疑交易举报个案的质量水平，优化金融情报办公室与银行业界之间的联系，并期望业界能了解更多本澳预防清洗黑钱及恐怖活动融资之工作，共同为本澳构建更完善的反清洗黑钱／反恐怖融资／反扩散融资机制。
是次“预防及打击金融犯罪联合会议”参与人数约50人，与会者包括各银行的条例执行主任及合规部门人员。与会人员均认同公私营机构之间必须加强合作，建立更高效的反清洗黑钱及反恐怖融资的预防措施，以确保不同类型的金融交易能在各监管部门及金融机构的监察下，达至预防及打击金融犯罪的成效。
