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警察总局金融情报办公室与监管部门持续合办风险评估专题讲解会

于2024年4月12日举办之贵重物品交易商业界讲解会

澳门特别行政区作为亚太反洗钱组织之会员,须就自身司法管辖区持续更新整体性清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资风险评估,以符合国际标准之要求。最新一轮的风险评估在各方共同努力下得以顺利完成,尤其是主管部门之协调及各业界就提供数据资料方面之积极性。为使业界进一步了解是次风险评估的分析内容及结果,除了经监管部门向业界发送最新《澳门特别行政区清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资风险评估报告》外,警察总局金融情报办公室作为有关项目之协调部门,持续地与监管部门合作为不同业界举办《澳门特别行政区清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资风险评估报告》专题讲解会,藉此进行互动交流,加强业界对风险评估项目重要性的认知和了解。

风险评估报告之宣导工作于2024年初已正式开展,警察总局金融情报办公室继2024年2月28日及3月19日分别为金融业界及博彩业界举办讲解会后,续于第二季为其他特定非金融行业和职业举办讲解会,先后安排于4月12日为贵重物品交易商以及15日为拍卖行业及公司服务提供者,以及24日为会计行业举办了讲解会,出席人数合共约170人。讲解会内容主要包括评分方法、清洗黑钱相关犯罪威胁情况、各行业风险情况、主要发现以及行业问卷调查结果,亦同时简介第6/2016号法律《冻结资产执行制度》的要求及业界之义务。

警察总局金融情报办公室于2024年5月3日及5月28日将会继续安排为余下业界举办讲解会,分别为执业律事及公证员、以及房地产中介行业。

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