金情办为澳门金融业界提供反清洗黑钱培训
为了加强预防及打击清洗黑钱及资助恐怖主义工作的推进和提高金融业界的认识与防范能力，警察总局金融情报办公室（金情办）于2024年上半年已为多间银行提供了4场培训，共向460名金融从业员提供反洗钱培训。于下半年金情办续于2024年9月26日为本澳15间金融机构（当中包括了银行、其他金融机构及汇款服务公司）举办最后一场“预防及打击清洗黑钱及资助恐怖主义犯罪”培训，参与是次培训的人员包括了该等金融机构的高级管理层、合规及其他业务团队的员工，以及前线员工共约60人。
在培训中，金情办代表介绍金情办最新的职能、预防及打击清洗黑钱及资助恐怖主义相关的法律法规，对清洗黑钱的定义及其对社会经济的潜在危害进行了详细解释，并分享了最新的国际趋势及真实案例。同时提醒金融机构应加强内部控制，建立健全客户身份识别制度，及时发现和报告可疑交易，以堵塞清洗黑钱的漏洞。
金情办未来将继续举办类似的培训活动，推动更多的合作与交流，旨在增强参加者对清黑钱洗钱风险的敏感度、提升金融机构在预防及打击清洗黑钱方面的合规能力，以助本澳各业界及公众进一步提高预防及打击金融犯罪意识。另外亦会持续推动更多的合作与交流，希望透过澳门特区政府与业界的共同努力，以维护本澳金融市场环境的安全及持续健康发展。