亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)與離岸銀行監管組織(OGBS)於二ΟΟ六年十二月對澳門特別行政區進行了共同評估。此次共同評估的報告已於本年七月二十四日在APG的會員大會中獲得通過。 本年的APG會員大會於七月二十三至二十六日在澳洲的柏斯會議展覽中心舉行。來自包括三十六個司法地區的會員、與及其他觀察員和國際組織參與今次會議，與會人數超過二百八十人。由金融情報辦公室帶領的澳門十人代表團成員包括來自金融管理局、博彩監察協調局、國際法辦公室、澳門貿易投資促進局、司法警察局及警察總局的代表。 報告指澳門特區為加強符合反洗黑錢及反恐怖主義融資的國際標準，在法律的執行及制度的改善上皆作出了有力承擔。 APG及OGBS的評估是根據金融行動組織(FATF)的改良評估方法進行。受評估的反洗錢及反恐怖主義融資措施涵蓋多個範疇，包括法律系統、建制架構、監管及監察、預防措施的執行、執法能力及國際合作。在FATF的四十條建議及九條反恐怖主義融資特別建議中，澳門共獲得七條完全合規及二十條大部分合規的評級。只有一條有關跨境現金速遞的特別建議被認為不合規。 報告對澳門的評價十分正面，並認同澳門在反洗黑錢及反恐怖主義融資方面的新近發展和所作的努力。澳門特區政府已同意將有關報告公佈，而公眾將可在APG的網站下載。 APG在一九九七年二月成立，是一個與FATF性質相似的地區性組織，其目的是推動反洗黑錢及反恐怖主義融資國際標準，特別指FATF的四十條建議及九條反恐怖主義融資特別建議的採用及有效執行。她的任務包括協助亞太區內司法地區通過法律，以使清洗犯罪及恐怖主義融資得益刑事化，同時輔助有關司法地區通過充公及沒收犯罪得益的法律，並建立司法互助及引渡的法律基礎。APG亦協助司法地區有效執行為金融系統及其他行業及專業而設的全面預防措施，及幫助他們建立協調系統，以便進行可疑交易報告及進行有關調查，並使其能有效對清洗黑錢及恐怖主義融資罪行作出調查及檢控。 現時APG共有36名會員，包括剛於本次年會獲批加入的所羅門群島、諾魯及老撾。按APG會員授權書(Mandate)，所有會員都必須通過反洗黑錢及反恐怖主義融資法律，並承諾遵守FATF40+9條反洗黑錢及反恐怖主義融資的建議。澳門特區於二ΟΟ二年加入APG成為正式會員。 自成為APG會員以來，澳門特區政府一直作出重大努力執行反洗黑錢及反恐怖主義融資的措施，並於二ΟΟ六年四月通過新的反洗黑錢及反恐怖主義融資法律，以將有關罪行刑事化，同時加入客戶盡職審查的必要措施及可疑交易報告的要求，作為打擊洗黑錢及恐怖主義融資的手段。包括澳門金融管理局、博彩監察協調局、財政局、經濟局、法務局、貿易投資促進局、法律代辦紀律權限獨立委員會及澳門律師公會等政府實體及專業組織皆負有監督金融及非金融行業及專業執行有關法律的責任。另外，金融情報辦公室亦已於二ΟΟ六年八月八日成立，以擔任收集、分析及發送可疑交易情報的工作。 共同評估報告指澳門特區於各方面皆取得重大進展。但是，在法律、法規及指引的執行而言仍然存在挑戰。縱是如此，今次的評估結果實在令人鼓舞，而澳門特區政府仍會繼續努力打擊清洗黑錢及恐怖主義融資罪行。
