金融情報辦公室為金融業界舉辦反清洗黑錢／反恐怖融資／反擴散融資專題講座
為持續提升本澳各業界於反清洗黑錢／反恐怖融資／反擴散融資領域的專業知識，金融情報辦公室於2023年11月上旬為本澳的金融業界及博彩業界舉辦兩場“反清洗黑錢／反恐怖融資／反擴散融資專題講座”，各金融機構及博彩機構均有派員出席，兩場專題講座的總出席人數合共約250人。此外，金融情報辦公室與澳門金融管理局亦於2023年11月14日以線上的形式聯合舉辦“2023年度保險業反洗錢研討會”，目的為構建一個平台供保險業界交流反清洗黑錢工作經驗，合共約80名人員參與。
透過上述講座／研討會，金融情報辦公室代表向參與者講解有關清洗黑錢、恐怖融資及擴散融資的最新發展趨勢，以及相關的案例分享，同時也介紹與擴散融資有關之國際標準、如何執行第6/2006號法律《凍結資產執行制度》之要求、以及本澳各業界可能面對之風險及須遵守之義務等。上述講座／研討會有助參與者掌握更多關於預防清洗黑錢、恐怖主義融資及擴散融資的實務資訊，從而完善業界對預防及打擊清洗黑錢犯罪的合規工作，以及更有效地識別和舉報可疑交易。
金融情報辦公室期望通過上述講座／研討會加強業界對反清洗黑錢／反恐怖融資／反擴散融資的認識和重視程度，提升行業人員對相關法律法規的瞭解和執行能力，並掌握風險識別、評估和應對方法，以提高合規管理水平和風險防範能力。同時，講座／研討會有助於加強金融情報辦公室與行業間的交流與合作，為打擊金融犯罪完善各項機制，共同維護穩定的金融市場環境及持續健康發展。
