金融情報辦公室人員參與虛擬資產相關之線上工作坊
金融情報辦公室協調反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組成員——檢察院、司法警察局、澳門金融管理局及博彩監察協調局以視像形式參與由“國際貨幣基金組織—新加坡區域培訓學院”（International Monetary Fund - Singapore Regional Training Institute，IMF-STI）於2021年9月份舉辦一連四天關於虛擬資產（Virtual Assets）及虛擬資產服務提供者（Virtual Asset Service Providers）之線上工作坊。該工作坊目的是探討虛擬資產及虛擬資產服務提供者的相關概念、所需法律框架以及相關風險評估方法。工作坊議題涵蓋註冊/牌照、預防性措施和監督之範疇，亦包括處理金融情報、調查和起訴金融犯罪的方式，以及充公虛擬資產所面臨的挑戰。
金融情報辦公室作為反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組的協調部門，一直有跟進及協調澳門特區整體性風險評估工作（包括虛擬資產及虛擬資產服務提供者方面的風險評估）以應對國際組織標準的要求。鑒於參與是次工作坊有助澳門特區制定相關政策，故金融情報辦公室協調檢察院、司法警察局、澳門金融管理局及博彩監察協調局以視像形式參與上述工作坊，合共約40名人員出席，而有關整體工作坊的參與情況，有來自不同地區的參與者透過約190個連接點參與是次線上工作坊。
鑒於虛擬資產具有匿名買賣及無須經認可中央系統處理等性質，其日趨增加之交易對全球金融體系構成一定的清洗黑錢及恐怖融資風險，不法份子可利用這些特點將犯罪收益清洗。因此，為減低虛擬資產活動可能衍生的清洗黑錢及恐怖融資風險，國際反清洗黑錢及反恐怖融資組織“金融行動特別組織”（Financial Action Task Force，FATF）在2019年完成修訂國際標準第15項建議及相關評估方法，規定成員地區須規管虛擬資產服務提供者，要求各成員地區之虛擬資產服務提供者須遵守與金融機構和指定非金融企業及專業相同的打擊清洗黑錢及恐怖融資之要求，又或可選擇禁止虛擬資產交易，亦可要求虛擬資產服務提供者領取牌照或註冊。有關監管及風險評估要求，可參閱FATF網站文件及資訊。
此次工作坊內容豐富，國際專家詳盡介紹相關要求，並仔細作出橫向對比及提供指導性建議，參與者皆認為是次工作坊能達到預期的目標，成果豐碩，有助提升反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組相關部門對有關項目的專業知識，特別是與虛擬資產相關的國際標準執行情況、各地區在監管虛擬資產服務提供者的挑戰以及相關的解決方案。
