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澳門金融情報辦公室五週年晚宴


澳門金融情報辦公室於2011年8月9日假座萬豪軒舉行晚宴,慶祝該辦公室成立五週年。在晚宴上,金融情報辦公室伍文湘主任首先對過去五年來的工作進行了握要的總結,並期望在反清洗黑錢跨部門工作小組各成員的配合和支持下,為應對國際上日新月異的清洗黑錢及恐怖融資方式,以及回應國際組織不斷更新執行監察工作的規範,該辦公室將進一步完善監察和收集涉及犯罪的金融情報工作。 經濟財政司譚伯源司長、反清洗黑錢跨部門工作小組各部門代表,包括法律代辦紀律權限獨立委員會、檢察院、廉政公署、警察總局、澳門海關、法務局、法律改革及國際法事務局、經濟局、財政局、博彩監察協調局、澳門貿易投資促進局、澳門金融管理局、司法警察局,以及相關部門機構代表,如保安司司長辦公室、身份證明局、律師公會等應邀出席了晚宴。 據伍文湘主任介紹,金融情報辦公室於2006年成立,主要負責分析所收集的可疑交易報告,並向刑事執法機關及具權限的實體通報可靠的情報。截至今年上半年為止,辦公室累計共收到約五千宗可疑交易報告,當中36%來自金融機構及64%來自非金融機構及其他實體。 自2006年【亞太區打擊清洗黑錢組織】(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)聯同【離岸銀行監管組織】(Offshore Group of Banking Supervisors, OGBS)對澳門進行共同評估,以及於2007年通過澳門的共同評估報告後,特區政府便致力實現報告內所提出的改善建議,並成立了由監管實體及刑事執法機關所組成的反清洗黑錢跨部門工作小組,主力跟進及執行相關的改善建議。於過去五年,工作小組合力落實不同範疇的改善工作,當中包括建立一個安全可靠的資料庫及分析系統、協助提升刑事執法機關的偵查能力、辦公室與執法機關及監管部門建立有效的合作、情報交換機制、並以簽訂合作協議的方式開通與外地合作的橋樑等等。 辦公室於2009年加入以金融情報機構為成員的國際組織【艾格蒙聯盟】(Egmont Group),該組織能為會員提供情報交換平台以加強國際之間的合作。時至今日,辦公室已經與內地、葡萄牙、香港特別行政區、韓國、印尼、菲律賓、泰國、日本、馬來西亞及新加坡在內的十個司法管轄區簽訂了諒解備忘錄/合作協議。

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